ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Банкери разкриха нова схема за пране на пари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:48 / 25.01.2016Коментари (0)2408
©
Руски банкери са разкрили нова схема за пране на пари и са предупредили Централната банка на Русия, съобщава вестник "Известия", цитиран от "Фокус". Регулаторът от своя страна е поискал предложения от банкерите как схемата да бъде неутрализирана, преди да добие големи мащаби. 

Измамната схема използва фалшиви изпълнителни листове. Наскоро регистрирано юридическо лице открива банкова сметка, след което по сметката започват да пристигат пари от други юридически лица, като в графата за основание за плащането е отбелязано "за консултантски услуги". 

След това банката получава фалшив изпълнителен лист, който уж е издаден или от регионалните съдилища с обща юрисдикция, или от районния съд.

Ръководството на дружеството, на чието име е открита сметка, не оспорва изпълнителния лист. По този начин през сметките преминават стотици милиони рубли.

Експерти обясняват, че ако постъпващите по сметката на юридическото лице пари бъдат редовно теглени, това би предизвикало подозрение у банката и измамниците рискуват да бъдат разкрити. Когато има изпълнителен лист обаче тегленето на парите е оправдано и така парите са легализирани.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В тази билка има калий, калций, желязо, манган, магнезий и цинк, ...
22:36 / 15.05.2024
Читател на Plovdiv24.bg: На магистрала "Тракия" е много опасно в ...
20:17 / 15.05.2024
МВР съобщи за проблеми при издаването на шофьорските книжки
19:58 / 15.05.2024
Сузанита за Кристиан: Обичаше високите скорости, но винаги е бил ...
19:48 / 15.05.2024
Бойко Борисов: Сега всички отвън разбират каква огромна грешка са...
19:20 / 15.05.2024
Борисов от Враца: Няма да ви стигнат нито работниците, нито проду...
19:42 / 15.05.2024

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Май 2024 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Журналист за "Денсинг старс": Позорен финал! Крайно несправедливо е към Неделя Щонова
Журналист за "Денсинг старс": Позорен финал! Крайно несправедливо е към Неделя Щонова
08:42 / 15.05.2024
На 50 години Росица Пейчева стана майка за трети път
На 50 години Росица Пейчева стана майка за трети път
14:47 / 14.05.2024
Рали шампион: Ако аз трябва да мина с 200 км/ч по този участък при тези условия, ще ми трябват 2-3 седмици
Рали шампион: Ако аз трябва да мина с 200 км/ч по този участък при тези условия, ще ми трябват 2-3 седмици
09:03 / 14.05.2024
Камери са заснели движението на джипа и момента на трагедията
Камери са заснели движението на джипа и момента на трагедията
08:45 / 14.05.2024
Приятел на Кристиан: Трябваше ли по този начин да си научиш урока след хилядите малки дяволи?
Приятел на Кристиан: Трябваше ли по този начин да си научиш урока след хилядите малки дяволи?
17:22 / 15.05.2024
Роднини и приятели се прощават със загиналите Кристиан и Теодора
Роднини и приятели се прощават със загиналите Кристиан и Теодора
08:47 / 15.05.2024
Майка от Пловдив: Кристиан едва не уби мен и детето ми
Майка от Пловдив: Кристиан едва не уби мен и детето ми
12:30 / 15.05.2024
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2024
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
Стрелба по Роберт Фицо
Купа на България, сезон 2023/2024
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Кой е най-успешният демократичен кмет на Пловдив през последните години?
Д-р Гарабед Томасян
Спас Гърневски
Д-р Иван Чомаков
Славчо Атанасов
Иван Тотев
Здравко Димитров
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: