Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
| Съдът остави в ареста трима от задържаните за пране на пари | ||||||
| ||||||
Александър Александров, Стефан Стефанов и Анатолий Хумев остават в ареста. Това реши Окръжният съд в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Тримата са задържани на 5 януари в Пловдив и са част от престъпна схема за пране на пари. Александров е на 35 г. от Павликени, осъждан неколкократно за финансови измами, а другите двама са по на 24 г. - Стефан Стефанов от Априлци, а Хумев - от Мадан. Бащата на Стефанов заяви, че според него синът му е натопен. Разказа, че Стефан е работел преди време в кафе "Бизар", но решил заедно с други младежи да направят фирма и да отворят собствено заведение. Заради това тегли и заем от 10 000 лева. След известно време обаче Стефан се отказва и прехвърля фирмата на съдружниците си. Служебният защитник на 35-годишния Александров - Албена Ботев, пък коментира, че клиентът й е собственик на фирма. На нейна сметка в края на декември е получил сума от 430 000 евро. Той обаче не бил титуляр на сметката и не изтеглил парите. Освен тримата с наложени мерки днес други трима са освободени под парична гаранция от по 3 хиляди лева за всеки. Двама от тях са привлечени като обвиняеми за приготовление за изпиране на пари, а третия - за опит за извършване на това престъпление. Както вчера писахме, прокуратуратура, полиция и ДАНС разкриха схема за пране на пари. Във връзка с разследването са задържани общо 14 души, които основно са от Пловдив и областта, но има и такива с адреси във Варна, Велико Търново, София и градове от Северна България. Участниците в измамата от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят различни суми на българските търговци. Сумите за теглене са варирали между 400 и 500 000 евро. Така измамата естигнала сумата от 2 млн. евро, а други 5 млн. евро е било предотвратено да бъдат изтеглени. Има и участник в измамната схема, който е обявен за национално издирване. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/2 ] следващата страница | |||||||||||||
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Моите | На приятели
на 09.01.2016 г.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наричат го "плод на паметта"
10:37 / 17.04.2024
Важни съвети при плащане с карта онлайн
14:19 / 17.04.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
