ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
COVID-19 в Пловдив и областтаCOVID-19 в България COVID-19 по Света
Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани:
36701 1453 (4%) 30974 420 964 17 987 (4.3%) 392 772 178 765 626 3 869 994 (2.2%) 163 302 663
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нови детайли около разкритата в Пловдив престъпна схема
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:58 / 19.04.2021Коментари (0)5893
© Plovdiv24.bg
Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми С.Х., на 42 г., с ливанско и българско гражданство, и 61-годишната Б.Я., за това, че на 14 април 2021 г. в гр. Пловдив в съучастие, като помагачи на извършителя, умишлено са го улеснили и му предоставили достъп до банкови сметки чрез онлайн банкиране и по този начин са извършени 107 пъти финансови операции с имущество - пари на стойност 1 617 000 евро, с левова равностойност 3 162 577,11 лева, за което са знаели, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление - компютърна измама - престъпление по чл. 212а ал.1 от Наказателния кодекс.

Двамата са обвинени и за това, че на 14.04.2021 г. са извършили 17 успешни финансови операции с имущество - пари на стойност 261 000 евро, с левова равностойност 510 471,63 лева, които са били наредени към банкови сметки в Китай, посредством системата за онлайн банкиране на българска банка, и извършили опит за 90 финансови операции  с имущество - пари на стойност 1 356 000 евро, с левова равностойност 2 652 105,48 лева, наредени към сметки в банки в Китай, посредством системата за онлайн банкиране на българска банка - престъпление по чл. 253, ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

Двамата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.  Днес, 19 април 2021 г., Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях. Подробности за схемата за "пране на пари“ бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура - Пловдив и БОП-Пловдив, в който участваха Румен Попов, окръжен прокурор, Димитър Александров, началник-сектор БОП в Пловдив, и Петър Петров, един от наблюдаващите прокурори.

По делото е установено, че двамата обвиняеми регистрирали фирми на 15 лица, като на всяка от тях открили по две банкови сметки и онлайн банкиране. Обвиняемата Б.Я. предала информация за сметките на обвиняемия С.Х., който пък препратил данните на ливански гражданин, живущ в Ливан. Обвиняемите разполагали с електронните подписи на дружествата, регистрирани на 15-те подставени лица. На 14 април 2021 г . от една от сметките двамата обвиняеми успели да подпомогнат трансферирането на 261 хил. евро, като незабавно след това са били задържани от служителите на ГДБОП. Предотвратен е достъпът до 1 млн. 750 хил. щатски долара и 1 млн. 400 хил. евро, които е следвало да бъдат прехвърлени към други сметки в чужбина по посочения начин.

Под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив се извършват активни процесуално-следствени действия. Двама чужди граждани са обявени за общодържавно издирване. Единият от тях се търси с червена бюлетина на Интерпол, издадена от Великобритания. Разследването по случая продължава.



Още по темата: общо новини по темата: 4
27.04.2021 »
19.04.2021 »
19.04.2021 »
19.04.2021 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!


Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юни 2021 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2020/2021 г.
Лято 2021
Ботев в Първа лига, сезон 2021/2022
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Кои проекти трябва да бъдат финансирани със заем?
Модър-Царевец
Бетонен мост
Нов мост над р.Марица
Кръстовище на две нива до Водната палата
Продължението на бул. "Северен“
Други
Не трябва да се тегли заем
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: