Много пари с неясен произход намерени в хотелите на Ветко Арабаджиев, част от тях в кутия за обувки!

Следователи са намерили 150 000 лева с неясен произход, от тях близо 60 000 са били скрити в кутия за обувки.Това каза заместникът на главния прокурор на Република България Иван Гешев.

Фамилията, която държи хотелите, също е обект на разследване. Интерес за прокуратурата представляват трима членове от семейство Арабаджиеви, които от началото на август не са в България. До края на деня ще стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения за укриване на данъци.

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в столичния хотел "Маринела“ и в пловдивския хотел "Марица“. Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи. 

Установено е, че в периода 2017–2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК).

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК). Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.