294 оперативни дела за пране на пари за годината у нас

По сигнали на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) са образувани 46 следствени дела. За последните 8 месеца българското финансово разузнаване е докладвало за съмнителни операции на стойност над 131 милиона евро. По тях са образувани 294 оперативни дела, от които 46 са се развили до следствени дела в Националната следствена служба. От началото на годината финансовият министър Милен Велчев е спрял две финансови операции - за 150 000 лева и за 6 000 долара. Основният източник на пари за пране е контрабандата на цигари и наркотици, обясни шефът на финансовото разузнаване.
"Основно нарушенията се извършват в Европейския съюз. Там се реализират средствата и за това те имат интерес от подобряване на работата по този проблем", каза Васил Киров, директор на Агенцията за финансово разузнаване.
На този етап няма открита връзка между финансови операции, засечени у нас, и тероризма.
"Преди имахме сигнали, но след като ги проверихме със съответните служби, те не се потвърдиха", поясни Васил Киров.
Това съобщи вчера пред журналисти директорът на АФР Васил Киров в София, където беше открита конференция на тема "Международното сътрудничество при борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма". В нея участваха представители на финансово - разузнавателните служби на 13 държави. Министърът на финансите Милен Велчев заяви при откриването на конференцията, че хората, които работят във финансовите институции, носят огромна отговорност, защото могат реално да окажат подкрепа на държавите и обществата си при съпротивата им срещу престъпността и терора. По думите му тази конференция ще бъде още една крачка към изграждането на силно и ефективно международно сътрудничество в борбата срещу прането на пари. "Никоя нация, никоя държава, колкото и силна да е, не може да се справи с този проблем без помощта и съдействието на своите съседи", каза Велчев.