След провеждане на редица мероприятия, Окръжна прокуратура - гр.Пловдив образува досъдебно производство срещу три лица, с инициали - П.П. на 25 г., Б.П. на 20 г. и И.М. на 21 г., по отношение на първия за това, че е ръководил, а останалите две лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления - преправяне на истински и прокарване в обръщение на подправени кредитни разплащателни карти. Б.П. e използвал кредитни карти, издадени от банкови институции в Токио, Русия и Испания, без съгласието на титулярите, от което са настъпили значителни имуществени вреди.
Установено е, че в непродължителен период от време същите лица са извършвали транзакции по банкови сметки, множество разплащания в интернет, както и заплащане с кредитни карти в търговски обекти в страната.
На 20 март служители на сектор "Икономическа полиция" при ОДП - гр. Пловдив са извършили претърсване и изземване на шест адреса в града, от където са иззети кредитни карти, устройства за копиране на такива, данни за чужди платежни инструменти и компютърни конфигурации, имащи отношение към престъпленията. На 21 март извършителите са привлечени като обвиняеми за посочените престъпления и е постановено задържането им за 72 часа, като днес Окръжна прокуратура е внесла искане в Окръжния съд за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража" спрямо обвиняемите.