Украинци с български паспорти в основата на престъпна група, парите прехвърляни в Близкия изток

Пресякохме сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами, съвместно с ГДБОП. Ангажирана е наказателна отговорност към четири лица - две, от които са български граждани и двама украински граждани със статут на български граждани. Това каза на брифинг административният ръководител на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова.

Единият от украинците е ръководител на групата. Става дума за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани главно в Ботевград, София и Ловеч.

Схемата е била да се извадят от същите банкови сметки, които да се предоставят на украинците. Вторите са получавали пари от различни краища на Европа чрез измами. Използвали са фишинг измами, за да получат сметките на различни потребители, въведени в заблуждение, че плащат проформа фактури за различни доставки. Парите моментално са били превеждани в държави от Близкия изток. През България са преминали около 3 милиона лева.

Обвинението срещу четиримата е за ОПГ за пране на пари, измама, документни престъпления, но все още всичко се изяснява. "Проследени са парите, но неясно къде точно пристигат крайните парични суми", уточни Николова. Тя уведоми, че към момента едно лице е привлечено като обвиняем, а украинците са обявени за общодържавно издирване.

Повече от година групата е била следена, за да се установи схемата им. "Във вчерашния ден бяха задържани четири лица, а други три са обявени за издирване. Лидери на групата са двама украински граждани, които имат и българско гражданство", уточни заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.

По думите на Николова хората, които са изпращали пари са основно от Германия, Англия, Литва, Латвия, Естония. За българи няма данни. Някои от тях са изпращали суми от по 100-200 евро, но има и такива, които са изпращали по 5000 евро. Били са заблуждавани като са правени корекции в банковите им сметки и те са изпращали пари, мислейки че го правят към търговски дружества, с които обикновено работят и плащат проформа фактури или купуват крипто валута.

Групата е правила и ДДС измами. Задържаните са били посредници между тарторите и социално слабите, които са откривали фирми.