Следят под лупа банковите преводи

Банковите преводи ще бъдат следени под лупа. При прехвърляне на пари клиентът вече е длъжен да попълва освен исканите досега данни и пълния си адрес, дата на издаване на личната карта и от кое МВР е документът за самоличност. Засега в родните трезори още няма нови бланки и затова в повечето клонове клиентите попълват адресите си на гърба на документите. Това не е наша приумица, а изискване на закона, обясниха от трезорите. Новото задължение е записано в Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи. То отразява изискванията на Регламент 1781 от 2006 г. на Европарламента и бе включено в родния закон в края на февруари. Мярката е предприета от Брюксел заради зачестилите напоследък измами с фиктивни банкови преводи. При прехвърляне на съмнителни суми липсвали пълни данни за наредителите и така те не можели да бъдат проследени, гласят мотивите на европарламентаристите. Целта на регламента е борбата с прането на пари и тероризма. Според документа банките са длъжни да събират пълна информация за наредителите на преводи. Тази информация трябва да се съхранява за срок от 5 години.

Източник: в. "Стандарт"