Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
| Разбиха международна група за финансови измами | ||||||
| ||||||
На 26.01.2022 г. са извършени съвместни действия по разследването на територията на четирите държави с кодово наименование "Сарафи“. В България работят 12 следователи от Следствен отдел при Специализираната прокуратура, служители на главна дирекция "Национална полиция“ при МВР, ОД на МВР-Бургас, Държавна агенция "Национална сигурност“ и представители на Европол. У нас се извършват претърсвания и изземвания в гр. София и гр. Бургас на дружества, предоставящи счетоводни услуги и на колцентрове. Иззети са множество счетоводни документи, печати, мобилни апарати, компютърни конфигурации и електронни устройства. Разпитват се над 60 лица в качеството на свидетели. Дейността на престъпната група се състои в мотивиране на граждани на Европейския съюз да преведат парични средства на различни търговски дружества, като се въвеждат в заблуждение, че парите им ще се използват за търговия с финансови инструменти /форекс, акции, бинарни опции, криптовалути и др./, от които ще спечелят. Реално парите на пострадалите не се използват за търговия с финансови инструменти. След това членовете на престъпната организация извършват множество финансови операции с придобитите чрез измама парични средства, с цел прикриване на произхода им и последващо облагодетелстване. Престъпната група е използвала множество интернет платформи за търговия с финансови инструменти, сред които и GlobalMarkets. Нанесените вреди на пострадалите са в размер над 2 млн. евро. Действията по разследването продължават. Специализираната прокуратура припомня, че на сайта на Комисията за финансов надзор, в секция "Регистри и справки", подсекция "Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Унищожиха милиони бутилки минерална вода заради фекални бактерии
17:12 / 25.04.2024
Тази вечер е регистрирано поредното силно земетресение
23:10 / 26.04.2024
НАП изпрати писма до много българи, четете внимателно
17:15 / 25.04.2024
Лепят ни нов стикер на колата за ГТП, плащаме повече!
08:39 / 26.04.2024
Какво се случва с трудовия стаж при дълъг болничен?
14:15 / 25.04.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
