Варненецът Т. Димитров и естонецът Шарашенидзе се запознали във френски затвор, където изтърпявали ефективни присъди за престъпления, свързани с източване на банкови карти. И след излизането си от затвора, естонецът продължил с престъпната си дейност.
Купувал банкови карти от интернетсайт и след това записвал данните им върху магнитната лента на гифткарти, които се ползвали в различни търговски обекти чрез ПОС-терминали и без използване на ПИН-кодове.
През 2013 год. Шарашенидзе и подсъдимият руски гражданин Шеенн решили да осъществяват престъпната дейност в България. Намерението им било да купуват с подправените карти скъпи вещи, да заплащат с тях ползвани услуги или да ги продават на трети лица срещу пари.
Във Фейсбук естонецът се свързал с варненеца Димитров, за да го уведоми за идването си. С негово съдействие руснакът и естонецът били настанени в апартамент в комплекс "Иглика" на Златни пясъци, собственост на свидетеля по делото Ал. Георгиев.
Той им помогнал да закупят 30 гифткарти с наличие в тях на сумите от 20 лева от МОЛ - Варна, на 26 февруари 2013 г. След като източили паричните суми в тях с имитиращи покупки в магазина на Ал. Георгиев, записали върху магнитните им ленти данните от няколко израелски банки. Към престъпното трио се присъединил и другият варненец - П. Борисов, и четиримата станали неразделни.
С неистинските карти от 5 февруари до 7 март 2013 г.подсъдимите плащали нощувките си, купували си скъпи очила "Келвин Клайн", "Прада", плащали сметките си в заведения и бензиностанции.
При предприетото претърсване на апартамента в комплекс "Иглика" полицията открила и иззела над десет банкови карти, флашпамет и лаптоп. Изготвената съдебно-техническа експертиза на устройствата открила програми за прехвърляне на данни върху магнитните ленти на гифткартите, стотици файлове с банкови данни, доказващи престъпната им дейност.
Подсъдимият Шарашенидзе изготвял неистинските банкови карти, а заедно използвали ментетата, с които пазарували в скъпи оптики, плащали нощувките си в петзвездни хотели, дори сандвичите и напитките в различни оборотни заведения.
В хода на разследването мярката за неотклонение на подсъдимия Шеенн "Подписка" била отменена от състав на Варненския окръжен съд в "Подписка", както и забраната да напуска страната.
Предприето е било издирването му, обявен е и на общодържавно издирване, но не е открит. На 11 април 2016 г. руският гражданин Шеенн е привлечен като обвиняем въпреки отсъствието му, като на привличането му е участвал упълномощен от него адвокат.