ГДБОП за зърнената афера: 9 милиона лева е щетата за държавата, 9 лица са задържани

За период 2021 г. - средата на 2024 г., дейността на групата е нанесла щета на държавния бюджет от 9 млн. лева. Досъдебното производство се води от Софийската градска прокуратура като разкриването продължава и до момента. Претърсени са 27 адреса и са задържани 9 лица, като с повдигнати обвинения са 6, 3 със задържане "под стража". Това обявиха на брифинг от ГДБОП, предаде репортер на "Фокус".

От думите им става ясно, че е използвана схема, за да се прикрият получатели и да се изкупува зърното без документи за получатели. "Имаме данни, че зърното е продавано както в България, така и извън нея. Едното от лицата е изтеглило на каса 57 млн. лева, които са използвани, за да изглежда всичко легално. Част от парите, които са били генерирани са инвестирани в автомобили и недвижима собственост, това каза Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.

Ръководителят на групата е с по-лека мярка и е привлечен към наказателна отговорност.

Лицата са български граждани. Иззети са документи, бележки, с които да се докажат действията на групата.

При претърсванията не са намерени пари.

Престъпната група е действала по две направления за укриване на данъци: при търговия със зърнени култури и при търговия с торове. Като при търговията с зърнени култури се дължи корпоративен данък, а при торовете е корпоративен и ДДС. 

"При работата си престъпната група е създавала мрежа от фирми, които правят документална обосновка на продуктите". Това каза заместник- изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков. 

"Към всички участници в групата НАП е взела мерки, събират се доказателства и се установяват фактори. Предприети са мерки за обезпечаване на задълженията", каза още Нанков.