ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Четирима души с обвинения по случая "Nexo" | ||||||
| ||||||
"Всички са български граждани. Основната част на дейността е извършвана от територията на София", обясни още зам.-главният прокурор като обясни, че двама са обявени за издирване и имат забрана да напускат страната. Лицата са обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да върши съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Предвидените наказания по тези обвинения са за лишаване от свобода над 3 години. На двама от обвиняемите е наложена мярка "парична гаранция" - съответно по 1 и 2 млн. лв. Другите двама се издирват. Няма официални данни обвиняемите да са нарушили наложената им заповед за напускане на държавата. "По данни на граничен контрол не са напускали страната", допълни Сарафов. "По отношение на четирите лица са назначени данъчни ревизии, както и на свързаните с тях физически лица. Има данни, че обвиняемите разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", заяви Сийка Милева. Главният прокурор благодари на всички свои колеги, които работят от няколко месеца по случая "Nexo". По думите му той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб. Иван Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори. "Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени", допълни още Гешев. |
Още по темата: | общо новини по темата: 20 | ||||||||||||
| |||||||||||||
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов се завръща в bTV
14:13 / 27.03.2024
17-годишен улови в Марица звяр, по-голям от него
10:02 / 26.03.2024
От този свят си отиде уважаван учител
13:02 / 26.03.2024
Обрат с третия сезон на сериала "Вина"
14:24 / 26.03.2024
Любимо звездно трио: Завръщаме се!
20:57 / 27.03.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета