ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
COVID-19 в Пловдив и областтаCOVID-19 в България COVID-19 по Света
Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани:
36796 1453 (3.9%) 30974 423 575 18 193 (4.3%) 398 132 194 260 305 4 164 083 (2.1%) 176 307 742
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Огромна измама, схемата е като от мутренските години, парите са страшно много!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:44 / 24.06.2021Коментари (0)10980
©
Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Е.В., на 51 г., за това, че  в периода от месец октомври 2016 г. до 12.03.2018 г., в Харманли, обл.Хасково, с. Капитан Андреево, обл. Хасково, Бургас и в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на търговско дружество "М.“ ЕООД, Бургас, и в качеството си на пълномощник и на лице, осъществяващо фактически дейности и функции на данъчно задължено лице на търговско дружество "А.“ ЕООД, Пловдив, е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери 542 851 лева, като е извършил продажби на стоки - 1 099 726 литра дизелово гориво, на стойност 2 227 655 лв., без да издаде фактура и друг счетоводен документ, като не е било осъществено текущо счетоводство на извършените продажби на дизелово гориво и  е затаил истина в подадени данъчни декларации -  престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.3 и т.5 вр.чл.26 ал.1 от НК,

Е.В. е предаден на съд и за това, че в периода от месец октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., в Пловдив, Харманли, обл.Хасково и с.Капитан Андреево, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, на неустановени дати в периода от месец октомври 2015 г. до 14.11.2017 г., в Пловдив, Харманли, обл.Хасково и с. Капитан Андреево, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, сам е придобил и получил парична сума в общ размер на 2 743 052 лв., представляваща недеклариран и неосчетоводен приход от продажба на стоки - дизелово гориво, като преобразувал част от това имущество, а именно пари в размер на 1 533 077 лева в евро в размер на 783 850 евро, както и че в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в Пловдив, в съучастие като извършител с обвиняемата В.С., като помагач, е държал имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева, както и че на 21.11.2017 г., в Харманли, в съучастие, като помагач с В. С., умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети и по друг начин - предоставяне на бележка с изписан текст "М…, дай нещо кръгло на В.“, е получил имущество - парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаел  към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – престъпление против данъчната система - престъпление по чл. 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

На съд е предадена и 44-годишната В.С. за това, че в периода от 13.11.2017  г. до 21.11.2017 г., в Пловдив и Харманли, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в Пловдив, в съучастие, като помагач с извършителя  Е. В,, чрез  отстраняване на спънки, е предоставила достъп на извършителя Е. В., да ползва банков сейф в банка, с филиал в Пловдив, като подписала нотариално заверено пълномощно и предоставила ключ за сейф, е държала имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева,

както и за това, че на 21.11.2017 г. в Харманли,  обл.Хасково в съучастие като извършител с Е. В., като помагач, е получила имущество - парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – против данъчната система -  престъпление по чл. 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от НК

В инкриминирания период - от октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., обвиняемият  Е.В. бил ангажиран с дейност по "изпиране на пари", придобити от прилагане на незаконни схеми, свързани с извършване на данъчни престъпления и нарушения при търговия с горива, включващи избягване плащането на ДДС и корпоративен данък. 

Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие  добавял различни видове отпадъчни петролни продукти. Това "гориво" продавал от търговски обекти, находящи се в близост до митнически пунктове и граничната зона в България, като "ТИР – дизел" . Тези обекти стопанисвал чрез няколко различни търговски дружества /собствени или контролирани от него/.

Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първични счетоводни  документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС  и корпоративен данък от  търговски дружества, собственост или контролирани от него и така генерирал паричен ресурс в размер на 2 743 052 лв. В дейността си по съхранение на част от получените пари от незаконната дейност бил подпомогнат от обвиняемата В. С.

По делото са извършени разпити на свидетели, изготвени експертизи, иззети веществени доказателства, документация и други. Предвиденото от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени Е. В. и В.С., са както следва – за извършено данъчно престъпление наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имущество, а за престъплението "изпиране на пари“ - от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева. Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително заседание.


Още по темата: общо новини по темата: 4
20.11.2017 »
18.11.2017 »
18.11.2017 »
17.11.2017 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!


Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юли 2021 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2021/2022
ТВ и шоу сезон 2020/2021 г.
Парламентарни избори 2021 г.
Масови протести срещу цените на горивата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Кои проекти трябва да бъдат финансирани със заем?
Модър-Царевец
Бетонен мост
Нов мост над р.Марица
Кръстовище на две нива до Водната палата
Продължението на бул. "Северен“
Други
Не трябва да се тегли заем
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: