ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обвинителен акт за голяма измама в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:03 / 09.12.2020Коментари (0)4165
© Plovdiv24.bg
Архивна снимка
Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Иван Тобиев и двама негови помагачи за укриване на акциз в размер на 2 036 608 лева и пране на пари. 

1. На обв. Иван Тобиев е повдигнато обвинение за престъпление по чл.255, ал. 3 във вр. с ал.1, т.1, т.2 и т. 6, във вр. чл.20, ал.2, във вр. ал.1, във вр. чл.26, ал. 1 от НК. Като негов помагач в това престъпление са обвинени и обв. З.Д. и обв. Р.И.

В хода на разследването е установено, че през периода от 02.01.2014 г. до 31.01.2016 г., в Пловдив, обв. Иван Тобиев в съучастие като извършител, с помагачите З. Д. и Р. И., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представляващ "А. И.Т." ЕООД, гр.Пловдив - лицензиран складодържател с данъчен склад в Пловдив, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-акциз в размер общо на 2 036 608.86 лева.

Обв. Иван Тобиев е потвърдил неистина в акцизни декларации за енергийни продукти и електрическа енергия, които са били подадени пред Митница Пловдив и при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите-Митница-Пловдив е съставил документи с невярно съдържание - акцизни данъчни документи и регистрирани електронни данъчни документи, в които е отразил неизвършени доставки на газьол/маркиран дизел червен/, начислявайки намалената акцизна ставка от 50 лева за 1000 литра, а в действителност е освободил за потребление, като е извел от данъчния склад газьол - моторно гориво за дизелови двигатели, който не е бил доставен и използван като "енергиен продукт за отопление“ и е бил задължен да начисли акцизна ставка съгласно от 645 лв. за 1000 литра. По този начин обв. Иван Тобиев е избегнал установяването и плащането на разликата в стойността между декларираната и заплатената от една страна и действително дължимата акцизнa ставкa.

Обв. Иван Тобиев е бил подпомогнат при осъществяване на престъпната си дейност от обв.  З.Д. и обв. Радослав Илиев, които са обвинени за престъпление по чл.255, ал.3 във вр.ал.1, т.1, т.2 и т. 6, във вр. чл.20, ал.4, във вр. ал.1, във вр. чл.26, ал. 1 от НК. Обвиняемата Зорница Добрева е осъществявала функциите на управител на данъчния склад, а Р.И. оперирал с автоналивната инсталация в обекта. Двамата давали указания на шофьорите за извършване на симулативни курсове с червено дизелово гориво, манипулирали разходомера на автоналивната инсталация за да се преодолее електронния дистанционен контрол на Митница – Пловдив, при отчитане на зареденото и транспортирано гориво. Обв. З.Д. от своя страна е изготвила инкриминираните  акцизни данъчни документи с невярно съдържание.

2. За тези престъпления, в случай, че обв. И.Т., обв. З.Д и обв. Р.И. бъдат признати за виновни и осъдени се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три до осем години и конфискация на част или цялото имущество на виновния.

Обв. И.Т е обвинен и за два случая пране на пари, с предмет значителни парични суми реализирани от укрития акциз. Той е въвеждал реализираните парични приходи от укрития акциз по банковите сметки на "А И.Т“ ЕООД, чрез банковите сметки на други две търговски дружества, с които симулирал търговски отношения.

В първия случай обв. И.Т. е предоставял паричните средства в общ размер на 851 171,42 лева на обв. З.Д., която от своя страна ги внасяла по банковата сметка на българско дружество, за което имала пълномощно, а от там по сметка на дружеството на обв. И.Т, като извършените финансови/ банкови операции са 32 на брой. В този случай  обв. И.Т. действал като съучастник - помагач на обв. З.Д. и е обвинен за престъпление по чл.253, ал. 4 във вр. с ал.3, т.2, вр. с ал. 1, вр. с чл.20, ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл.93, т. 7, вр. с чл.255, ал. 3, вр. с ал. 1, т.1, т.2 и т. 6, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал. 1 от НК, а обв. З.Д. е действала като извършител и е обвинена за престъпление по чл.253, ал. 4 във вр. с ал.3, т.2, вр. с ал. 1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.93, т. 7, вр. с чл.255, ал. 3, вр. с ал. 1, т.1, т.2 и т. 6, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал. 1 от НК.

Във втория случай обв. И.Т. е действал посредством две лица, които не са били наясно с престъпния произход на средствата. Чрез тях са извършени 15 броя финансови/ банкови операции, през банкова сметка на дружество регистрирано за тази цел в Гърция, на обща стойност 1 852 940 лв.

За това престъпление, в случай, че обв. И.Т. и обв. З.Д. бъдат признати за виновни и осъдени, се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три до дванадесет години и глоба от 20 000 до 200 000 хил. лв.


Още по темата: общо новини по темата: 3
28.04.2016 »
08.02.2016 »
28.01.2016 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Март 2024 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
Стрелба в Москва
Бомби в училищата
Мигрантски натиск към България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Кой е най-успешният демократичен кмет на Пловдив през последните години?
Д-р Гарабед Томасян
Спас Гърневски
Д-р Иван Чомаков
Славчо Атанасов
Иван Тотев
Здравко Димитров
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: