Българска група перяла пари във Флорида

Американските служби са засекли българска група в щата Флорида, която се занимавала с пране на пари, съобщи в Пловдив Джеймс Спрингър- постоянен съветник на финансовото министерство на САЩ. Той участва в двудневен семинар в Пловдив на тема „По пътя на прането на пари и унищожаването на престъпни организации".

Изпраните пари от българската група след това са инвестирани в построяване на хотели по българското Черноморие. Случаят е разкрит след съвместна операция на ФБР и Комисията за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност. На хотелите е бил наложен запор, съобщи още американският съветник. Той не назова имена и периода, през който е резкрито престъплението. Имаме информация, че в хотелите край Пампорово и Смолян се влагат средства от руски предприемачи, но проверката за произхода на средствата се провежда в момента и не е приключила, за това не можем да кажем дали става дума за пране на пари, каза зам.- апелативният прокурор на Пловдив Румен Боев в отговор на въпрос на Дарик радио.

Крайно време е да се създаде данъчна полиция, която да противодейства на престъпленията срещу кредитната и финансовата система, каза още Боев. Апелативният прокурор Росен Димов е внесъл две предложения до главния прокурор и до финансовия министър, първото с искане за временно командироване на данъчни служители към прокуратурите, второто е за отпускане на два щата, на които да бъдат назначени данъчни специалисти. Информацията е на Дарик радио.