Провежда се полицейска операция "Чистачите"

Претърсени са 19 адреса в София, Пловдив и Бургас. Иззети са компютри, счетоводна документация, печати, лични карти и други. Срещу седмина се водят процесуално-следствени действия в хода на полицейска операция "Чистачите". В акцията участват служители на отдел "Икономическа полиция" към Главна дирекция "Криминална полиция", съвместно с НАП и под ръководството на Софийската градска прокуратура.

По първоначални данни седмината са част от организирана престъпна група с цел извършването на данъчни измами по Закона за ДДС. По предварителна информация групата е ощетила държавния бюджет с около 4,5 милиона лева за периода януари 2009 - октомври 2010 година.

В хода на разследването е установено, че седмината са използвали компании от вида "липсващ търговец", чрез които декларирали, но не внасяли ДДС по вписаните от тях фиктивни продажби. За целта са създавани десетки дружества, а за техни собственици или управители са привличани лица с нисък социален статус. Същинската роля на "липсващите търговци" е чрез декларирането на фиктивни сделки да се генерират по-високи размери на данъчен кредит, който да се оползотвори от следващите по веригата контрагенти. Контрагентите обаче са фирми, които също се контролирали от организираната престъпна група. В данъчните си декларации дружествата от вида "липсващ търговец" декларирали търговски сделки с газ, строително-монтажни дейности, продажба на недвижими имоти, леки автомобили, парфюми и други стоки и услуги.

Процесуално-следствени действия са извършени на 19 адреса в София, Пловдив и Бургас. Иззети са компютри, счетоводна документация, печати, лични карти и други. Част от седмината са криминално проявени. Събират се доказателства и срещу бивши и настоящи служители на НАП. Първоначалните следствени действия продължават.