Обиски и арести в България и още 4 държави заради измама с криптовалути за над 100 млн. евро

По искане на испанските и португалските власти, Eurojust координира мащабна операция в цяла Европа за пресичане на сложна инвестиционна измама с криптовалути. По време на операцията са арестувани петима заподозрени, включително предполагаемият главен извършител на измамата. Жертвите са над 100 и са ощетени с поне 100 млн. евро.

По време на съвместните действия са били извършени претърсвания както в Испания и Португалия, така и в Италия, Румъния и България, където са били замразени банкови сметки и други финансови активи. 

Измамата е била в ход в продължение на няколко години, като главният заподозрян е предлагал висока възвръщаемост от инвестиции в различни криптовалути чрез професионално разработени онлайн платформи. Големи части от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва за пране на приходите.

След като жертвите са се опитвали да си възстановят инвестициите, от тях е било поискано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, е изчезвал. Впоследствие инвеститорите са загубили по-голямата част или в някои случаи всичките си пари.