Стана ясно коя е терористичната организация, която чрез NEXO e пралa пари, научи Plovdiv24.bg. Палестинската паравоенна "Хамас" е извършила са десетки парични превода в криптовалута.
По-рано днес прокуратурата и МВР влязоха в офиси на столичната фирма.
"Разследват се изпиране на пари, данъчни и други престъпления. През последните пет години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара. "Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за лице, което е финансирало терористични актове, каза днес на брифинг говорителят на прокуратурата Сийка Милева.
Nexo е криптобанка, която управлява активи за над 5 милиона души в 200 юрисдикции. Казано иначе - компанията набира криптовалути на влог и плаща лихви върху тях. Nexo отпуска и кредити срещу обезпечение. Основател на платформата е Антони Тренчев.
Хамас беше основана през втората половина на 1980-те години и още от самото начало е в опозиция на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) на Ясер Арафат. Хамас отрича правото на съществуване на Израел.