227 лица от Дупница, региона и чужбина са вложили срещу висока лихва от 14-18% 4,5 млн. лв. в Дупнишката популярна каса. Те обаче не са получили обратно нито лихвите, нито сумите. Схемата е действала на принципа на някогашните пирамиди.
Това съобщиха на пресконференция в Пловдив Окръжният прокурор Румен Попов и шефът на полицията Христо Разсолков.
Арестуваният председател на Дупнишката популярна каса Георги Близнаков и съпругата му Ивона, която е била секретар, са за 72 часа в ареста. Синът им Соти, който също е бил задържан с тях, е разпитан и освободен.
Двамата съпрузи са с повдигнато обвинение за данъчно престъпление и незаконна лихварска дейност. Те са подали декларация в НАП Пловдив и са се опитали да измамят държавата със 150 хил. лв. До момента има безспорни доказателства за 43 души, които са били ощетени с лихварската дейност на семейството за 1,5 млн. лв. Сред ужилените е и италианец, който е изгорял с 400 000 лева.
По това обвинение ги заплашват затвор от 5-10 години и конфискация на имуществото. Разследването се е водило основно от пловдивските полицаи и прокуратура, тъй като през март тази година те са преместили седалището на фирмата от Дупница в Пловдив.
Регистрирали са я на адрес, където обаче няма такава компания. След това са поискали от съда да обяви в несъстоятелност фирмата.
Скандалното е това, че като председател на касата Георги Близнаков само е подписвал документи и е прехвърлял на себе си заеми от парите на вложителите, като едновременно с това е правил на свое име записна заповед.
Основно парите, които са били влагани от хората, сем. Близнакови е давало на себе си. След това е поискало обявяване в несъстоятелност, защото нямало пари да изплати обещаните средствата на вложителите. Престъпната схема е действала от 2007 година.
Източник: Блиц