Както още вчера съобщихме, полицията задържа 12 души за ДДС измами в Пловдив и София. Акцията е по разпореждане на пловдивската Окръжна прокуратура. Повдигнати са обвинения за данъчно престъпление.

Всички задържани са се занимавали с внос на плодове предимно от Гърция и Турция. Сред арестуваните е Сотир Янков - един от най-големите вносители на цитрусови плодове у нас.

Според разследващите в схемата са участвали няколко дружества в страната, които са се занимавали с външнотърговска дейност включително с внос на цитрусови плодове от Гърция. Те са източвали ДДС чрез фиктивни сделки с фирми - бушони. Издавали са фалшиви фактури за оборота. Така държавният бюджет е бил ощетен с над 5 милиона лева.

"Разследването е съсредоточено и върху събиране на доказателства за пране на пари, тоест евентуално кумулираните средства в резултат на престъпната дейност, както я вижда прокуратурата, те са били трансформирани в друг вид имущество, за което имаме доказателства", заяви Галин Гавраилов - говорител на Окръжна прокуратура - Пловдив:

В ареста е и цялото семейство на най-големия вносител на цитруси за Южна България Сотир Янков, жена му Елена, която е собственик на салони за красота, и дъщеря им. Вчера складовете и фабриката за опаковки на Янкови не работеха.

Сред арестуваните за източване на ДДС е и племенникът на легендата на българския футбол Христо Бонев - Атанас Бонев. 43-годишният пловдивчанин има участие в едно от дружествата-бушони, през които са минавали фиктивните сделки.



Източник: БНТ