Собственикът на бензиностанции "Арена" обвинен в пране на пари

Собственикът на веригата бензиностанции "Арена" - Иван Тобиев и още двама души са привлечени към наказателна отговорност за укриване на акциз в особено големи размери - 1 345 465,76 лева. Престъплението е извършено в съучастие в периода от 01.01.2014г. до 07.09.2015г.

Спрямо Тобиев е повдигнато и обвинение за пране на пари - за това, че в периода 26.11.2015 г. - 25.01.2016 г., в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е извършил финансови операции с имущество - пари на обща стойност 1 852 645 лв., за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Предвиденото от закона наказание за обвинението в извършване на данъчно престъпление е лишаване от свобода от 2 до 8 години и конфискация, а за обвинението в пране на пари - от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.

Тримата обвиняеми са задържани с постановление на наблюдаващия прокурор за срок от 72 часа, в рамките на които предстои да се прецени дали и спрямо кого от тях ще се внесе искане до съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".