През 2006-2007 г. по сметката на фирмата в швейцарската банка е имало 492 327 долара, показват документите.
Сметката е открита през 2005 г., 62-годишният Петко Петков е посочен като титуляр, а Дарина Петкова - като пълномощник. От документите не става ясно кой е бил собственик на фирмата. Според публично достъпните фирмени регистри в Панама агент по регистрацията на компанията е била "Панама офшор лигъл сървисис".
От банковия профил на Петков в HSBC изскача и още една фирма - "Мидиани Саут", регистрирана в Уругвай. През 2006-2007 г. "Мидиани" е имала по сметките си 2 029 142 долара. Петков с два пловдивски адреса е посочен като "интернет потребител", а Петкова като пълномощник. И в този случай обаче не става ясно кой е собственик на фирмата
Като адрес на обслужване излиза Вадуц, Лихтенщайн.
"24 часа" многократно потърси Петков за коментар и повече подробности за профилите, в които се появява името му в HSBC. Секретарката любезно съобщи, че е предала на шефа си молбата за разговор, но той не проявил интерес да върне обаждането. Бил много зает и постоянно пътувал в чужбина.
В България Петков участва в няколко фирми. В 3 от тях е едноличен собственик, в други 3 е съдружник. 6 от фирмите, в които е бил преди, са прекратили дейността си.
Петков е крупен месарски бос в Пловдив
Името на Петко Илиев Петков е познато сред едрия пловдивски бизнес. Известен е като месарски бос, чиито производствени цехове се простират върху десетки декари край село Войводиново.
Базите на Петков са само на няколко километра от града на тепетата.
62-годишният предприемач е неоткриваем след серия телефонни разговори и посещения на адреси.
"Няма го г-н Петков. Замина за чужбина и ще се върне другата седмица", бе лаконична секретарката му Гергана Христодорова преди десетина дни.
Тя изпълнява функциите и на личен състав в предприятието, където се трудят над 150 души по думите на работници.
Помолихме Христодорова да ни свърже със съпругата на Петко Петков Дарина.
"Тя също замина с него", отвърна секретарката, бързайки да прекрати разговора.
Поискахмеа й телефони за директна връзка, но и това отказа.
"Ако г-н Петков пожелае, ще ви потърсим", отсече тя.
До редакционното приключване на броя това обаче не стана. Портиерът на предприятието Петър Шарков също заяви, че босът отсъства. На информационната табелка на ризата на охранителя пишеше "Унигард".
Това е фирмата, на която е поверена сигурността в дружеството и се оглавява от Неделчо Петков - бивш шеф на пловдивското БОП от 1992 до 1999 г.
Кметът на Войводиново Анастас Димитров не знае почти нищо за Петко Петков, макар бизнесменът да развива дейност на територията на селото.
"Предприятието действа повече от 10 г. Има кланица, транжорна и търгува с месо", каза управникът.
Твърди, че не поддържала контакти с боса, защото преди време имали "търкания".
"Искаше да строи инсинератор за изгаряне на животински трупове, но селото се вдигна и той отложи този проект", поясни Димитров.
Категоричен е, че бизнесменът не е правил дарения на селото.
Само до преди дни офисът на Петков е бил в жилищна кооперация на пл. "Кочо Честименски" 2Б в Пловдив. Там е била фирмата му "Бартлинк". Помещенията, ползвани за администрация, са били разположени на два етажа от сградата, където са настанени още адвокатски кантори, масажен салон и зъболекарски кабинети.
"Петко Петков наскоро продаде офисите си тук и пренесе административния персонал в с. Войводиново", казва жена от книжарницата, разположена на партера в същата кооперация.
Според швейцарските документи Петкови живеят на 4-ия етаж на бул. "Свобода" 9 в Пловдив. Вратата на блока е под ключ.
"Преди дни продадоха апартамента", заяви съсед. По думите му доскорошният съсед е голям бизнесмен.
Според първите разкрития част от вложителите са били свързани с офшорни фирми, които понякога са ползани за плащане на по-малко данъци, за пране на пари или за финансиране на международен тероризъм.
Други обаче са били съвсем почтени и напълно изрядни клиенти.