Предадоха на съд управител на фирма за грандиозна измама

Собственикът и управител на "ПХГ Динамик" ЕООД Николай Н. от Провадия е предаден на съд от Окръжната прокуратура във Варна за избягването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Деянието е било извършено чрез потвърдена неистина в справки - декларации пред НАП за седем данъчни периода - престъпление по член 255, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 2 и 7 от НК, извършено в периода от 14 май до 14 ноември 2007 г. 34-годишният собственик на търговското дружество, което отчитало дейност само документално, успял да приспадне данъчен кредит в размер на 4, 545 млн. лева.

В началото на 2007 год. свидетел по делото предложил на подсъдимия да регистрира фирма на негово име срещу месечно възнаграждение от 300 лева. Дружеството имитирало търговска дейност чрез оформяне на документи.

От заключението на изготвената по делото съдебно-почеркова екпертиза било установено, че подсъдимият Николай Н. в повечето случаи лично подписвал документите като управител на "ПХГ Динамик" ЕООД. Заключението на съдебно-счетоводната експертиза показала, че за инкриминирания период общият размер на приспаднатия и неследващ се данък добавена стойност е малко над половин милион лева, което покрива критериите за особено големи размери. Дължимият към бюджета ДДС, който е получен в резултат на престъпната дейност на 34-годишния собственик и управител на "кухото" търговско дружество, надхвърля 379 пъти кратния размер на особено големите размери на данъчните задължения.

В хода на разследването подсъдимият не е дал обяснения и е демонстрирал липса на критичност към извършеното от него. Предстои делото срещу Николай Н., който вече е осъждан, да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.