Засилено полицейско присъствие около и в хотел "Марица", вадят чанти с документи!

Продължава акцията на спецпрокуратурата в хотел "Марица" в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg от мястото на събитието. В момента се изваждат чанти с документи, които са иззети от офиси на физически и юридически лица, а около и в хотела се наблюдава засилено полицейско присъствие.

Припомняме, че по-рано днес от Специализираната прокуратура съобщиха, че извършват следствени действия в офиси, находящи се в столичния хотел "Маринела“ и в пловдивския хотел "Марица“. Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи. 

Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК).

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК). Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.