Пловдивски банкер разследван за пране на пари

Вчера Ви уведомихме, че Окръжна прокуратура - Пловдив ръководи досъдебно производство за извършени в периода март 2015 г. - януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Общата стойност на преведените суми възлиза на близо 1 млн. щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.

Към днешна дата, освен 29-годишният Н.М. - пряк извършител на деянието, към наказателна отговорност за подбуждане и подпомагане извършване на престъплението е привлечен и Красимир Калинкин - на 53 г. от Пловдив.

Същият е задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок от 72 часа, в рамките на които ще се прецени отправянето на искане до Окръжен съд - Пловдив за вземане спрямо него на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Предвиденото от закона наказание за престъплението, в което Н.М. и Калинкин са обвинени, е от една до десет години лишаване от свобода и глоба до размера на двойната сума по преводите. Калинкин е бивш шеф на ДСК-Пловдив.