Разбиха група, източвала ДДС с фалшиви документи

В спецоперацията са участвали екипи на НСБОП и регионалните звена в Хасково, Пловдив и Бургас


При съвместна спецоперация на служители от НСБОП и РЗБОП-Хасково, Пловдив и Бургас бе разкрита престъпна група, която чрез създаване и използване на документи с невярно съдържание е теглила ДДС. Нанесените щети на държавния бюджет по първоначални изчисления възлизат на милиони лева. Всички действия се наблюдават от ВКП и Окръжна прокуратура-Хасково.
До този момент са задържани 9 души, три от тях - жени, които се занимават с внос на турски стоки на едро. Проверени са над 20 обекта - офиси на фирми и домове. В хода на полицейското разследване е установено, че групата е действала на територията на Хасково, Бургас, Пловдив и София. Един от участниците в нея е обявен за общодържавно издирване.
Официално водената счетоводна документация за вноса на стоки и тяхната последваща реализация на едро отразява само малка част от истинските обеми на вноса и търговските сделки. Престъпната група използвала познатата схема за митнически измами и последващо неправомерно теглене на ДДС. След неколкократна продажба на стоката тя попадала във фирма, свързана с първоначалната фирма продавач. В нейната ДДС сметка се натрупвало голямо количество фиктивен данъчен кредит, който се възстановявал от държавата. За целта между членовете на престъпната структура били изградени конспиративни връзки, те действали в строга йерархична подчиненост и с точно разпределение на специфичните “ангажименти” - създаване и експлоатиране на фирми, извършване на търговски сделки и на преводи на паричните средства. Така чрез изготвяне на неистински и с невярно съдържание документи измамниците са усвоила големи финансови средства. Само за последните три месеца те са отчели фиктивен финансово-стоков оборот от 20 млн. лева. В следствие на това са изтеглени неправомерно от бюджета ДДС за 4 млн. лева.
Установено е, че в хода на извършените данъчни и финансови престъпления измамниците са използвали близки контакти със служители от държавната администрация.
По случая е образувано следствено дело и работата по документиране на цялостната престъпна дейност на групата продължава.