Престъпна схема на две пловдивски фирми - "Фрутико" ЕООД и "Набкос" ЕООД за пране на пари и укриване на ДДС е разкрита от сектор "Икономическа полиция". Това каза на пресконференция главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Става дума за опериране с големи количества сухо мляко, без това да е счетоводно отразено. Нанесени са щети на държавния бюджет за милиони левове. На 28. 11. 2013 г. в няколко области е проведена операцията, като в нея са участвали екипи от ОД МВР в Пловдив, София, Варна, Разград и Монтана. Ползвани са и служители на специализирания отряд за борба с тероризма, тъй като са претърсени 23 адреса. Има данни за щета от гледна точка на ДДС в размер на около 10 млн. лв. и пране на пари в размер на 30 млн. лв.
Някои от разпитаните и задържани лица бяха изненадани, че се занимаваме с тях, защото имали "чадър" над себе си от структури на МВР и Министерството на финансите. Не знам дали е така, но тепърва това ще се изяснява от компетентните органи", заяви Лазаров.
Той бе допълнен от прокурор №1 на Пловдив Иван Даскалов, че са обвинени 5 лица за данъчно престъпление. Двама от тях са освободени под парична гаранция. За другите трима е поискана мярка "Задържане под стража", но тя е отказана с мотив, че липсва опасност да извършат и други престъпления. Което де факто означава, че в момента и петимата са на свобода.
Работата по случая не е приключила, разследва се доста дълъг период от време от 2009 до 2012 година. Разследват се и още 30 юридически лица, участвали в схемата. 2 от тях са офшорни фирми, регистрирани на Сейшелските острови.