От 3 до 15 години затвор грози задържаните в Пловдив за пране на пари и данъчни измами

Задържаха 10 души в Пловдив за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, нерегламентирано използване на чужди търговски марки и пране на пари, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Парите от престъпната дейност, в размер на повече от 5.5 млн. лева, са били изпирани чрез купуване на луксозни возила, имоти и превалутиране, съобщи зам.-окръжният прокурор Галина Андреева - Минчева. 

Разследването продължава за документиране и доказване на престъпления,  свързани с интелектуална собственост и измами на граждани. 

"И днес продължаваме да задържаме лица, предстои да се прецени какво ще се случи в бъдеще", каза прокурор Минчева.

По думите й най-тежкото, предвидено в закона наказание касае обвинението на организатора на групата -  лишаване от свобода от 5 до 15 години. За данъчни измами се предвижда затвор от 3 до 8 години и конфискация на имуществото.

Наказанието за пране на пари пък е от 3 до 12 години лишаване от свобода и отнемане на придобитото имущество.  

Установено е голямо количество етикети ,които са били използвани за заблуда, че инструментите, които са продавани са германско производство. Всъщност те са били внесени от Китай. Основно това им е била дейността. Стоката се е предлагала през сайтове и обяви в интернет.

Закупените автомобили са със съвсем скорошна дата на производство и все на луксозни марки, поясни прокурор Галина Андреева - Минчева.

Организаторът на групата е на 32 години.