Адвокат на обвинения в пране на пари с акциз на горива: Моят клиент сигнализира главния прокурор

Пред репортер на Plovdiv24.bg Светлана Петкова адвокат съм на обвиняемия Живодар Терзиев обясни всъщност какво се е случило и как точно е работила измамната схема с акциз с горивата от НАТО за полигона в Ново село.  По думите ѝ нейният клиент е обвинен за укриване на данъци и за пране на пари.

"Всъщност Живодар Терзиев е сигнализирал главния прокурор Борислав Сарафов за проблема, като е предоставил и документи. Реалният превизвач е Живко Попов, който доколкото разбираме е извън страната. Документите показват, че не е имало никога такива доставки и това ние разбираме впоследствие. Американско посолство извършва една много задълбочена проверка и ни отговарят, че не е имало лица от американската страна," посочи адвокатът.

Ж. Терзиев е собственик на фирма "Зара – Е" от Стара Загора, той е и бивш директор на Петролната и газова асоциация. 

Живко Попов е човекът, който уж е карал до Ново село. Започва проверка на митниците, полиция на място на камионите, както и на Старозагорската прокуратура.

Доброволно предоставихме телефон и пароли за телефон,и абсолютно всички документи, които ние така или иначе готвихме в сигнала до главния прокурор г-н Сарафов. В интерес на клиента ми е всичкото това нещо да бъде изяснено в максимални срокове, за да се установи тази фирма “Митан хендълс" наистина ли е такъв доставчик според договора, коментира адвокат Петкова.

За мен организаторите на схемата са Станислав Морфов и Борис Иванов, заключи тя.

Според разследването за времето от 2019 г. до 2024 г. българско дружество е декларирало, че е доставяло гориво на американската база на НАТО – Учебен полигон "Ново село“, обл. Сливен, което е освободено от акциз и ДДС съгласно Споразумение между България и САЩ.

Българското дружество – доставчик на горивото, е представило в Централно митническо управление множество документи с невярно съдържание, въз основа на които да получи неследващо се данъчно облекчение. Сред документите има и такива, в които са замесени имената на швейцарско дружество и на американски военнослужещи в НАТО, които не са имали представа за престъпната схема.

За целия период дружеството не е извършило нито една доставка, нито е било в договорни отношения с Учебен полигон "Ново село“.

Установено е, че държавният бюджет е ощетен с 9,5 милиона лв., вследствие на неплащането на дължим акциз. Българското дружество е следвало да декларира извършените доставки пред Териториална агенция на Дирекция "Митници“ в Пловдив.

Според твърденията на адвокат Петкова през есента на 2014 г. с него се свързал Станислав Морфов, който е директор на международните сделки на "Нафтекс Петрол" ЕООД. Той му е обяснил, че фирмата му прикючва с дейността си и издирва дружество с данъчен склад.

Споделил му за доставките на дизелово гориво до полигона в Ново село, свързал го с Борис Иванов, чиято компания доставчик на горива за американската армия "Мимако" ООД. Така те били купувани от фирмата на Живодар Терзиев и фирма "Митън Ханделс" на Ваня Шпилек и превозвани от "Мимако".

Повече вижте във видеото.