Двама пловдивчани в ареста за източването на 13 милиона лева ДДС

Двама пловдивчани са в ареста заради афера с повече от 13 милиона ДДС. Янко Тодоров и Матей Николов са задържани заради класическа схема за внос на техника за милиони евро от ЕС и врътка с ДДС при опит за фиктивен износ за Русия. Става дума за печатарски машини, резервни части и консумативи на стойност 87 317 795 лева. За покупката фирмата е представила всички документи пред данъчните служби. По-късно са попълнени декларации, че част от техниката е изнесена за Русия.

При проверката се оказва, че липсват фактури за доставката. Няма и никакви документи за транспорт на печатарската техника до крайния контрагент в Русия. При разкриването на банковата тайна се оказва, че няма и постъпили плащания по фиктивната сделка от руска страна.

Янко Тодоров учредява фирмата си на 9 юни 2009 г., със сeдалище адресът, на който живее в Пловдив. Малко по-късно прави пълномощник Матей Николов. На 9 ноември 2011 г. Тодоров прехвърля дяловете на фирмата на румънски гражданин. Ден по-късно румънецът напуска страната.

Тодоров и Николов са арестувани за 72 часа. Има вероятност в схемата да са замесени още хора, сред които и адвокати. По данни на чешките власти Тодоров, който е живял в Чехия, е замесен в афера, при която бюджетът е ощетен с 800 милиона евро. Поискана е информация и съдействие във връзка със сегашния случай.

Първоначалните данни сочат, че става дума за фиктивна сделка още при доставката на техника от Чехия.

По разпореждане на прокуратурата се издирват още лица, замесени в крупната афера. Не е изключено двамата арестувани да са подставени лица и тепърва да се разплита кой е мозъкът на една от най-големите данъчни далавери, разкрити в последно време. Има информация, че в аферата е участвал и стар познайник на полицията, арестуван преди години във връзка с първите печатници на фалшиви пари под тепетата. Засега обаче той не е открит. Предполага се, че се намира в Германия заедно със семейството си. Ако това се окаже вярно, ще бъде поискана Европейска заповед за ареста му.

Очаква се в понеделник Окръжна прокуратура да поиска постоянен арест за Николов и Тодоров от Окръжния съд.

Източник: в. "Марица"