ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Разкриха криптоизмама за близо 600 млн. долара | ||||||
| ||||||
Местните власти разследвали случая съвместно с ФБР, а от американска страна настояват за екстрадирането на 37-годишните естонци Сергей Потапенко и Иван Турогин. Твърди се, че двамата приканвали "жертвите" си да инвестират в услуга за добив на криптовалута, наречена HashFlare, и фалшива виртуална банка - Polybius, пише NOVA. В изявление на Министерството на правосъдието на САЩ се казва, че срещу двамата мъже има сериозни обвинения за измами по електронен път (имейли и др.) и за пране на пари - престъпления, наказуеми с до 20 години затвор. В периода 2015 - 2019 г. клиенти от цял свят са сключили договори с HashFlare на обща стойност над половин милиард долара. Министерството на правосъдието твърди, че на измаментите са били обещани и дивиденти, ако инвестират в Polybius - виртуалната банка, "създадена" от Потапенко и Турогин. Твърди се, че по този начин обвиняемите са набрали 25 млн. долара, но банка така и не била създадена. Те са използвали фиктивни компании, за да "изперат" приходите от престъпната дейност, като са закупили поне 75 имота и луксозни автомобили, твърди още правосъдното министерство. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След забраната: Едно онлайн казино затвори, но друго отвори
10:26 / 21.05.2024
Работник от черешова градина: Бера и рева
09:46 / 03.06.2024
Отнеха титлата "Мис България" от Елизабет Кравец заради лоша репутация
20:44 / 03.06.2024
Масови съкращения в голяма компания край Пловдив
10:33 / 03.06.2024
Важно за ваучерите за храна
12:03 / 03.06.2024
Змия е забелязана до детска градина в Пловдив
11:40 / 03.06.2024
Сашо Кадиев избяга от България
12:33 / 03.06.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета