ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Разкриха криптоизмама за близо 600 млн. долара | ||||||
| ||||||
Местните власти разследвали случая съвместно с ФБР, а от американска страна настояват за екстрадирането на 37-годишните естонци Сергей Потапенко и Иван Турогин. Твърди се, че двамата приканвали "жертвите" си да инвестират в услуга за добив на криптовалута, наречена HashFlare, и фалшива виртуална банка - Polybius, пише NOVA. В изявление на Министерството на правосъдието на САЩ се казва, че срещу двамата мъже има сериозни обвинения за измами по електронен път (имейли и др.) и за пране на пари - престъпления, наказуеми с до 20 години затвор. В периода 2015 - 2019 г. клиенти от цял свят са сключили договори с HashFlare на обща стойност над половин милиард долара. Министерството на правосъдието твърди, че на измаментите са били обещани и дивиденти, ако инвестират в Polybius - виртуалната банка, "създадена" от Потапенко и Турогин. Твърди се, че по този начин обвиняемите са набрали 25 млн. долара, но банка така и не била създадена. Те са използвали фиктивни компании, за да "изперат" приходите от престъпната дейност, като са закупили поне 75 имота и луксозни автомобили, твърди още правосъдното министерство. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов се завръща в bTV
14:13 / 27.03.2024
Земетресение от 5 по Рихтер удари любима на хиляди българи страна
08:18 / 28.03.2024
И тя напусна България
21:03 / 28.03.2024
Любимо звездно трио: Завръщаме се!
20:57 / 27.03.2024
Стефан за Гала: Нямах особено добро мнение за нея
16:14 / 27.03.2024
След 23 години брак Драгана Миркович: Развеждам се!
09:21 / 28.03.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Кой е най-успешният демократичен кмет на Пловдив през последните години? | ||
Д-р Гарабед Томасян (910) | 16% | |
Спас Гърневски (815) | 14% | |
Д-р Иван Чомаков (552) | 10% | |
Славчо Атанасов (1499) | 26% | |
Иван Тотев (1523) | 26% | |
Здравко Димитров (508) | 9% |