ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Прокуратурата поема случая с "прането" на 900 000 евро, пратени от Швейцария към Варна | ||||||
| ||||||
Организаторът на схемата Чавдар П. и Теодор К., който също има отношение към делото за пране на пари, са в затвора, където изтърпяват влезли в сила присъди за данъчни и документни престъпления. Разследването започва, след като по сметка на фирма със седалище Варна са били преведени 900 000 евро от Швейцария след извършване на престъпление. След превода на сумата тя била превеждана на различни дружества и физически лица, наети специално за целта – да получат част от тези пари. Претърсванията на десет адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш вчера са част от комплексните действия на разследващите и прокуратурата за доказване на престъплението по член 253 от Наказателния кодекс. Организаторът на схемата Чавдар П. е бил издирван с червена бюлетина на Интерпол по искане на Окръжната прокуратура във Варна. След като е установен и задържан прокуратурата е поискала задържането му под стража. С определение на Варненския окръжен съд му е взета най-тежката мярка за процесуална принуда – задържане под стража. При обжалване на мярката за неотклонение "Задържане под стража“ на по-късен етап Апелативният съд я изменя в домашен арест. Обвиняемият се укрива. След повторното му издирване през ноември миналата година той приведен в затвора да изтърпи влязла в сила присъда. Установено е, че се е укривал на друг варненски адрес. Продължава работата по досъдебното производство за пране на пари. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Mокрите кърпички отиват в историята?
09:57 / 27.04.2024
Защо се стигна до бой за олио по магазините
09:09 / 27.04.2024
Изтеглят от пазара опасен сладолед
15:40 / 27.04.2024
Веселин Маринов: Страх ме е да отида в моята къща
08:18 / 28.04.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета