| Полиция обсади централата на "Виктория Груп" в сърцето на Пловдив | ||||||
| ||||||
Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи. Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК). Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК). Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура. |
виж галерията| Още по темата: | общо новини по темата: 142 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/24 ] следващата страница | |||||||||||||
Още новини от Новини от Пловдив:
