ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив обявиха мъж за национално издирване заради пране на пари | ||||||
| ||||||
На специална пресконференция окръжният прокурор Румен Попов обясни, че във връзка с разследването са задържани общо 14 души, които основно са от Пловдив и областта, но има и такива с адреси във Варна, Велико Търново, София и градове от Северна България. На 9 от тях са повдигнати обвинения за пране на пари, като 3-ма от тях са с постоянни мерки за задържане под стража, други 6-ма са задържани за 72 часа. На останалите 5-ма предстои да им се повдигнат обвинения. Тези лица са участвали в схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери - над 2 милиона евро. Според първоначалната информация, оповестена на днешната пресконференция, пловдивчанин е създал дружество на 10 декември 2015 г. с капитал 2 лева. На 22 и 23 декември той е изтеглил от банка веднъж 426 хил. евро и втори път 486 хил. евро от френско дружество. Щял е да изтегли още 500 хил. евро, но на 30 декември е арестуван заедно със свой съучастник. Наблюдаващият прокурор по случая Даниела Станкова поясни, че над 10 дружества са засегнати от измамата. Поискан е запор на всички банкови сметки, които имат връзка с дружествата. Освен в България и Франция, измамата засяга още 4 държави от Европейския съюз. Техните дипломатически представителства за уведомени за разследването. Днес дори френският посланик Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан се срещна с прокурор Попов. |
Още по темата: | общо новини по темата: 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
на 08.01.2016 г.
0
на 07.01.2016 г.
+1
на 07.01.2016 г.
+5
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
на 07.01.2016 г.
+8
на 07.01.2016 г.
+6
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ново увеличение около Великден
08:16 / 16.04.2024
Голяма звезда от турските сериали се прибра в България
12:20 / 16.04.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Кой е най-успешният демократичен кмет на Пловдив през последните години? | ||
Д-р Гарабед Томасян (1526) | 16% | |
Спас Гърневски (1334) | 14% | |
Д-р Иван Чомаков (902) | 10% | |
Славчо Атанасов (2449) | 26% | |
Иван Тотев (2426) | 26% | |
Здравко Димитров (819) | 9% |