Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
| Тези са арестуваните в Пловдив, става въпрос за много пари | ||||||
| ||||||
Спрямо Марков е повдигнато обвинение за пране на пари – престъпление по чл. 253 ал.4 във вр. ал.1 във вр. чл. 26 ал.1 във вр. чл. 20 ал.2 във вр. ал.1 от НК. Спрямо Ташев е повдигнато обвинение за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери – престъпление по чл. 255, ал.3 във вр. ал.1 т.2 т.3 и т.5 във вр. чл. 26 ал.1 от Наказателния кодекс. До момента е установено, че от месец март 2017 г. до 1 март 2019 г. чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са били извършени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лева, към търговски дружества в Полша и Италия. Управителите на българските дружества, които са били подставени лица с нисък социален и финансов статус, са поръчвали стока – козметика, перилни препарати и други, от Полша и Италия. Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реално стоките получавало друго търговско дружество у нас, чийто управител е Ташев, на 42 г., а съдружник 38-годишната С.Т. Стоката била разпространявана от Ташев. в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този начин е избегнато плащането на данъчни задължения в размер на около 1 000 000 лева. Установено е още, че съучастник при изпращане на парите от България към търговските дружества в чужбина е бил Марков, на 38 г., който ги е предоставял на управителите на седемте фирми у нас, а те от своя страна са ги изпращали по банков път към фирмите в Полша и Италия. |
виж галерията| Още по темата: | общо новини по темата: 5 | ||||||||||
| |||||||||||
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Моите | На приятели
на 05.03.2019 г.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наричат го "плод на паметта"
10:37 / 17.04.2024
Важни съвети при плащане с карта онлайн
14:19 / 17.04.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
| Кой е най-успешният демократичен кмет на Пловдив през последните години? | ||
| Д-р Гарабед Томасян (1546) | 16% | |
| Спас Гърневски (1342) | 14% | |
| Д-р Иван Чомаков (917) | 10% | |
| Славчо Атанасов (2481) | 26% | |
| Иван Тотев (2454) | 26% | |
| Здравко Димитров (834) | 9% | |
