ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Банкери разкриха нова схема за пране на пари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:48 / 25.01.2016Коментари (0)3112
©
Руски банкери са разкрили нова схема за пране на пари и са предупредили Централната банка на Русия, съобщава вестник "Известия", цитиран от "Фокус". Регулаторът от своя страна е поискал предложения от банкерите как схемата да бъде неутрализирана, преди да добие големи мащаби. 

Измамната схема използва фалшиви изпълнителни листове. Наскоро регистрирано юридическо лице открива банкова сметка, след което по сметката започват да пристигат пари от други юридически лица, като в графата за основание за плащането е отбелязано "за консултантски услуги". 

След това банката получава фалшив изпълнителен лист, който уж е издаден или от регионалните съдилища с обща юрисдикция, или от районния съд.

Ръководството на дружеството, на чието име е открита сметка, не оспорва изпълнителния лист. По този начин през сметките преминават стотици милиони рубли.

Експерти обясняват, че ако постъпващите по сметката на юридическото лице пари бъдат редовно теглени, това би предизвикало подозрение у банката и измамниците рискуват да бъдат разкрити. Когато има изпълнителен лист обаче тегленето на парите е оправдано и така парите са легализирани.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пламен Павлов: Този ден трябва да бъде официален празник в Българ...
22:26 / 04.05.2025
Близо 700 военни ще преминат през парада на 6 май, техника няма д...
21:38 / 04.05.2025
Енергийният министър: От 1 юли ще има нов начин за определяне на ...
21:59 / 04.05.2025
Външно с важно предупреждение след ракетни удари на хутите срещу ...
19:59 / 04.05.2025
Арестуваха Пешо Калашника в "Студентски град"
19:56 / 04.05.2025
Един от най-добрите ни криминалисти за убийството на Маги: Нещо д...
20:13 / 04.05.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Май 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
И това доживяхме: КАТ няма да ни глобява за определени нарушения
И това доживяхме: КАТ няма да ни глобява за определени нарушения
15:53 / 03.05.2025
Откриха 120 000 лева, скрити под матрак
Откриха 120 000 лева, скрити под матрак
15:10 / 03.05.2025
BBC предлагали 100 000 паунда на Иво Аръков за участие в сериал, наложило се е да откаже
BBC предлагали 100 000 паунда на Иво Аръков за участие в сериал, наложило се е да откаже
17:31 / 03.05.2025
Работодател: За да получи един работник 100 лева чисто, трябва да се платят още 53 лева данъци и осигуровки
Работодател: За да получи един работник 100 лева чисто, трябва да се платят още 53 лева данъци и осигуровки
12:31 / 04.05.2025
Русия започва наказателно дело срещу България
Русия започва наказателно дело срещу България
15:24 / 03.05.2025
Мис България Свят 2017 стана майка за трети път
Мис България Свят 2017 стана майка за трети път
17:16 / 03.05.2025
Пред дома на анестезиолога, поставил упойката на малкия Ангел в Пловдив, почерня от полиция
Пред дома на анестезиолога, поставил упойката на малкия Ангел в Пловдив, почерня от полиция
12:48 / 03.05.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Гергьовден 2025 г.
Либерализация на цената на тока
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да (12577) 55%
Не (7793) 34%
Не мога да преценя (2323) 10%
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: