| Заради тези тримата е бил екшънът зад "Гранд хотел Пловдив" | ||||||
| ||||||
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми Савов, на 47 г., български гражданин, Реа, на 42 г., италиански гражданин, и Мачиоче, на 67 г., италиански гражданин, за това, че за времето от месец януари 2022 г. до 22.06.2023 г., в Пловдив, са участвали в организирана престъпна група с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 255 от Наказателния кодекс – данъчни престъпления, като групата е създадена с користна цел – престъпление по чл. 321 ал. 3 т.2 вр. ал. 2 от Наказателния кодекс. До момента е установено, че двамата италиански граждани всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари. След това посещавали България, за да изтеглят парите и ги предоставяли на Савов. С получената сума той закупувал трюфели от районите на Разград и Шумен. Впоследствие Савов ги изнасял с бусове на територията на Италия. Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България. По този начин е нанесена вреда на държавния бюджет с оглед недекларирането и незаплащането на дължимите данъци за извършената търговска дейност. По досъдебното производство са извършени 10 претърсвания и изземвания на различни адреси в Пловдив, Разград и Шумен и един обиск. Престъпната схема е установена след проведени действия на служители от ТД ДАНС, Пловдив, и отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи. Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление а наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Действията по разследването продължават от разследващи полицаи от отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР Пловдив. |
виж галерията| Още по темата: | общо новини по темата: 9 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/2 ] следващата страница | |||||||||||||
Още новини от Новини от Пловдив:
