| Нови подробности за чудовищната измама в Пловдив! | ||||||
| ||||||
Парите са били наредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови операции са били успешни, а останалите 90 са били блокирани. Престъплението е квалифицирано като изпиране на пари по чл. 253 ал. 4 вр. ал.3 т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс. По делото е установено, че Слейман Хамед предложил на Янушева да съдействат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и "изпират“ незаконно придобити финансови средства чрез извършването на банкови операции с тях. Двамата щели да получат процент от всяка "изпрана“ сума. Те разпределили функциите си. Янушева трябвало да осигурява хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски дружества със седалище и адрес на управление в България. Такива били създадени на лица от Първомай и Пловдив. Имената на фирмите били посочени от извършителите, като те наподобявали огледално действително съществуващи и реално работещи такива. На новооткритите дружество трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и активирано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от обвиняемата Янушева. и предадени на обвиняемия Слейман Хамед. Той от своя страна ги предоставял на извършителите, които живеели в чужбина. Впоследствие по сметките на дружествата следвало да постъпват значителни суми в чуждестранна валута, което е ставало чрез компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се направят финансови операции от извършителите. Това е ставало чрез нареждане на пари към сметки извън територията на България с цел изпирането им. По описания механизъм на 14 април 2021 г. по сметката на едно от дружествата постъпила горепосочената сума и с парите били извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите. Янушева и Хамед са с взета мярка за неотклонение "задържане под стража“. За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева. Предстои Окръжен съд-Пловдив да насрочи разпоредително заседания по делото. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 10 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/2 ] следващата страница | |||||||||||||
Още новини от Новини от Пловдив:
