ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Българска банкерка арестувана в Лондон заради измама за 2 милиарда долара | ||||||
| ||||||
Освен Събева, в ареста в четвъртък се озовали и двама нейни колеги, както и ексфинансовият министър на Мозамбик. Банкерите са били освободени под гаранция. Тримата банкери са обвинени в конспирация, нарушаваща антикорупционните закони в САЩ и пране на пари. Това е записано в обвинителен акт на Окръжния съд в Ню Йорк. Магистратите настояват заподозрените да бъдат екстрадирани и съдени в САЩ. Според прокуратурата, в периода 2013 – 2016 г., чрез серия от трансакции, заподозрените реализирали измамни проекти, като използвали държавни фирми от Мозамбик. По първоначални данни схемата включвала заеми към въпросните компании в африканската страна. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори, някои от които – американски граждани. Част от парите – най- малко 200 млн. долара, замесените получили като подкупи. Такива получавали и членове на правителството в Мозамбик. От "Креди Сюи" заявяват, че срещу самата банката не са предприемани никакви действия, а заподозрените в престъпления нейни служители са нарушили вътрешните й разпоредби. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
на 05.01.2019 г.
0
на 05.01.2019 г.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов се завръща в bTV
14:13 / 27.03.2024
Земетресение от 5 по Рихтер удари любима на хиляди българи страна
08:18 / 28.03.2024
Любимо звездно трио: Завръщаме се!
20:57 / 27.03.2024
Стефан за Гала: Нямах особено добро мнение за нея
16:14 / 27.03.2024
След 23 години брак Драгана Миркович: Развеждам се!
09:21 / 28.03.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Кой е най-успешният демократичен кмет на Пловдив през последните години? | ||
Д-р Гарабед Томасян (887) | 16% | |
Спас Гърневски (796) | 14% | |
Д-р Иван Чомаков (546) | 10% | |
Славчо Атанасов (1460) | 26% | |
Иван Тотев (1496) | 26% | |
Здравко Димитров (488) | 9% |